Sistema de Denuncias del Gobierno
del Estado Contra Lavado de Dinero
 

 Información del lugar donde ocurrieron los hechos 
 
 Calle:  No. exterior:  No. interior:  
       
 
 Colonia:  Municipio o alcaldía:  Código postal:  
       
 
 Referencias del lugar:  
 
 
 Datos del/los Sujeto a Denunciar (Denunciado) 
 
  Nombre:   Primer Apellido:   Segundo apellido:  
       
 
 Alias:  Ocupación:  Edad aproximada:  
       
 
 El sospechoso es:  Narración de los hechos:  
     
 
 Datos de la Denuncia 
 
  El sospechoso ¿gasta grandes cantidades de dinero?     SI   NO  
 ¿Cómo se dio cuenta? 
  
 
  ¿El sospechoso adquirió inmuebles o vehículos costosos?     SI   NO  
 ¿Cuáles? 
  
 
  ¿Tiene animales exóticos?     SI   NO  
 ¿Cuáles? 
  
 
  ¿Considera que el dinero que gasta, proviene de una actividad ilícita o es de dudosa procedencia?     SI   NO  
 ¿Por qué? 
  
 
  ¿El sospechoso tiene obras de arte?     SI   NO  
 
  ¿Ha tenido diferencias con el sospechoso?     SI   NO