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Denuncias Anónimas Contra el Lavado de Dinero |
 Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo). EI objetivo de Ia operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.  | AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Base de Datos que registra denuncias de posible lavado de dinero en el Estado de Puebla
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