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Denuncias Anónimas Contra el Lavado de Dinero |
 Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo). EI objetivo de Ia operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.  | AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Base de datos que registra denuncias de posible lavado de dinero en el Estado de Puebla a través de las plataformas digitales: www.antilavado.puebla.gob.mx; La App Antilavado Puebla y El número 01800 2528236 La Secretaría de Finanzas y Administración con domicilio en 11 Oriente No. 2224 Col. Azcárate C.P. 72501 Puebla Pue, es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable. Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener un registro de las denuncias proporcionadas por ciudadanos Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: Nombre, Alias, Sexo, Edad, Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, Ocupación, Bienes Inmuebles, Bienes Muebles, Escolaridad Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias Se informa que no se recabarán datos personales sensibles Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Derechos ARCO
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